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警方通报!这家立案P2P平台有最新进展 当前已回款近5000万元

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2021-9-30 11:22 |浏览量:1.5万

2021年9月28日,深圳市公安局南山分局对外发布了关于“滚雪球”平台案件的情况通报。具体如下:

 

为保护投资人合法权益,惩治犯罪,2021年1月10日,深圳市公安局南山分局依法对深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

现将案件情况通报如下:

 

一、近期,警方将6名犯罪嫌疑人提请检察机关批准逮捕。

 

深圳市南山区人民检察院依法对其中3名犯罪嫌疑人批准逮捕;对另外3名已在拘留期间认罪认罚、积极退赃1646万元人民币到专案账户的犯罪嫌疑人,深圳市南山区人民检察院以无社会危险性为由不予批捕,警方依法对其取保候审。

 

二、警方已对相关涉案账号予以冻结。

 

截至目前,滚雪球专案待收款专户回款4884.7万元人民币。专户回款在诉讼终结后依法返还。

 

三、警方郑重敦促平台各人及借款企业依法履行还款义务,将相关款项归还至专案待收款专户(账户名:滚雪球专案待收款专户,账号:4000020338000039032,开户行:深圳工商南山支行,并注明“还款方某人或某公司及资金用途”)。

 

同时,警方再次告诫“滚雪球”平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

 

警方将依法加大案件侦办力度,全力追赃挽损,最大限度保护人民群众合法权益。请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展情况。

 

深圳市公安局南山分局

 

2021年9月28日

 

附原文通报:

 


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